【中国银行】常见冻结解决方案

米多多

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只搞大球

Gab就是涉赌涉诈，一般有三个类型最常见的就是二型的锁定。

gab1大多数是触发反诈模型，这个有些地方可以很简单解开，有些地方会被刁难，问题一般不大。
Gab2大多数情况是因为跟跟可疑账户发生过交易，有可疑资金的流入或者转出。发生最多的有三个原因:


第一就是因为网赌充值或者提现，因为对方的账户是问题照顾，跟它发生过交易的账户肯定列入怀疑对象进行调查。
第二是进行虚拟币交易。虚拟币市场是洗钱的高发地，一旦交易对象有过违规行为，你的账户也会被锁定。
第三种是疑似出借银行卡，不能确定是本人用卡，被发下反诈模型锁定。

只搞大球

（转）gab1代码成功解冻方案
前两天中国银行卡无缘无故被dj了，历经千辛万苦今天终于jd。希望接下来的话术可以帮到大家，只针对gab1原因被dj的，其他原因的大家可以作为参考。我是19号晚上8点被dj的，一共5.5w,微信提现到银行卡可以，只收不付。后半夜睡不着去自助取款机也是一样取不出。第二天一大早就去银行了，第一家是比较大的分行，我跑上去直接说取现，都开始点钞了，后面银行的柜员取款流程还是发现了冻结两个字，没同意取现，并问了我什么原因快进快出，职业做什么，我说职业是做黄金回收的，快进快出是因为买卖游戏装备，他说有流水，明细吗？交易截图吗？没有的话没办法解，听到这些，我离开了这家分行，走出门口的时候被一个兄弟喊住了，他也被dj了，原因是炒币，无解。而且柜员还告诉他资金有被划走的可能，所以大家千万别用炒币这个理由！接下来我又马不停蹄去了开户行，开户行更刁钻，是个女的，不但要我提供明细，还要聊天记录并且告诉我一定要好好查我的流水，此刻我只好硬着头皮说我回家去电脑上好好找找，看来不好对付，脑海里开始乱了，想着这钱不能就这么拖着了！软的不行就来硬的！今天上午直接拨通了开户行的电话，打过去之后，接电话的还是那个刁难我的柜员，我想这次我要好好吓吓她了！我说我是某某某，前两天卡被你们冻结了，你们有办法解决吗？她态度还是很差并说道:不是告诉过你了，把聊天记录，明细拿过来给我看。此时此刻我气不打一处来，发挥的时刻到了，我说我电话给银监会了，我现在是全程通话录音，你能沟通就沟通，不能沟通我就开始投诉了！首先，是你们中行dj我的卡，应该是你们给我解释为什么冻结我的卡，而不是我找理由解释我这钱是干嘛的！你们dj我的钱就应该给我个说法，你不给我解决问题反而给我制造问题，这是你们该做的吗？现在的卡都是实名制，而且是我本人来找你们了，你们就应该知道卡是我本人在用，而不是借给了他人，我没有义务要给你们解释我钱干嘛干嘛的，快进快出是我的习惯。第二：按照正常流程，不是应该你们给我一份承诺书让我签字，由经理授权，行长签字。然后等待审核并且解冻吗？听完我这话，这女柜员态度发生了360度转变，她说先生，我不知道什么承诺书什么的，要不我给你打个电话问问上级(其实很多银行柜员都是这样的，没事喜欢刁难)。挂完电话后，大概半小时后她电话给我了，问我什么时候有时间，过来jd，事情也就告一段落了，终于松了一口气。想告诉大家的是，基本上大多数银行的都是吃软怕硬的，在里面嗑瓜子，玩手机。其次马上过年了，真的碰到硬茬投诉了她，对她年终奖福利什么的有很大的影响，所以多一事不如少一事！最近看到很多朋友卡都被冻了，不管是正常用卡的，还是wd,还是炒币，大家尽量不要秒进秒出，不然大概率会dj。小弟不才，在这里废话了一大圈，不过大概意思已经在里面了，希望对大家有所帮助。。。

花样年华

来看一下

liuliuqiu

3楼的真是太厉害了啊

liuliuqiu

3楼的真是太厉害了啊

wwdui6688

前几个防冻结帖子还是很实用的

花想开

只搞大球 发表于 2022-7-18 17:16
（转）gab1代码成功解冻方案
前两天中国银行卡无缘无故被dj了，历经千辛万苦今天终于jd。希望接下来的话术 ...

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我要快乐

3楼的高手

我要快乐

我真是服了3楼了呀，